外汇局通报一批银行外汇违规典型案例：最大罚单超4000万，警示银行审计经营

既有政策性银言道业、官营大言道，也有股份制银言道业、城商言道以及外资银言道业。

9年初29日，国家外币管理局查问了10起银言道业外币违反规定典型情事例，限于10家银言道业兼办的口岸担保、内地单独房地产、货物贸易、增值贸易等企业。

第一新闻报导意识到，这10起典型情事例仅为违反规定兼办资金流出企业情事例，违反规定主体类型限于广泛，既有政策性银言道业、官营大言道，也有股份制银言道业、城商言道以及外资银言道业。处罚利息有的高达4000多万元总额，少的也有四十几万元。

根据《中华民国国民政府外币公用》及无关外币管理法规，银言道在兼办结售汇及外币支出企业时，其所遵循“洞察客户、洞察企业、尽职审查”应当，核实客户着重，洞察融资目的和物理性质，对融资单证的真实性及与外币支出的相容性进言道必要审查，及时调查报告问题企业。

外币局无关政府部门组长表示，2021年，外币检查政府部门依法对银言道业各类外币违反规定言道为处罚没款1.78亿元总额。银言道业违反规定言道为主要集中体现为，违反规定兼办外币资金所持和结售汇、违反规定提供口岸担保等企业。为大大提高银言道业外币企业合规经营水平，加大橙色教育幅度，外币局公开发表查问一批银言道业违反规定典型情事例。

例如，其中缓刑利息最高的情事例——国家开发银言道业海南省的银言道违反规定兼办内保外借贷情事，2017年3年初，国家开发银言道业海南省的银言道未尽审核责任，违反规定兼办内保外借贷企业。根据《外币公用》第四十三条，对该言道给予警告，处缓刑4266.16万元总额。

报导注意到，违反规定兼办内保外借贷的处罚利息往往较高。除了上述情事例，汇丰银言道业（中国）有限责任公司成都的银言道违反规定兼办内保外借贷情事，对该言道给予警告，处缓刑297.48万元总额。缓刑利息在本次查问中位居第二。

此外，违反规定兼办外币资金所持和结售汇等企业也是银言道业了事的全面性。工商银言道业、农业银言道业、渣打银言道业、建设银言道业、厦门银言道业仅有地方分支言道不吃了收钱。其中，建设银言道业天津河套支言道违反规定兼办离岸卖给买卖此前付汇情事、工商银言道业楚雄市的银言道违反规定兼办内地单独房地产付汇情事，缓刑利息仅超百万元总额。

查问情事例中，还有渤海银言道业厦门的银言道违反规定兼办利润转接情事、华夏银言道业苏州昆山支言道违反规定兼办利润转接情事、内蒙古银言道业二连浩特的银言道违反规定兼办预付货款情事等。

上述外币局无关政府部门组长称，下一步，外币局将在提升贸易房地产便利化水平的同时，促进外币监督与检查，切实维护国家经济金融安全和。一是密切关注口岸资金移动形势发生变化，加大对全面性主体、全面性渠道、全面性企业的非会场受控与检查幅度，从严从快滥用职权虚假欺骗性融资；二是对地下绸布、口岸赌博等外币违法情事件“以情事倒查”，以“零容忍”态度坚决滥用职权银言道为非法金融活动提供口岸通道或增值的言道为；三是在防范风险的同时，指导银言道业进一步落实外币便利化政策，营造很好营商环境，让更多守法经营的市场主体真正享受更优质增值。

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