陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议议案公告

证券代码：605033 证券又称：美邦大股东 公告编号：2021-004

河南美邦茯母公司合资美国公司

第二届管理委员会第四次代表大会决议公告

本美国公司管理委员会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假考证、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其内容的不可否认、准确性和完整性担负个别及连带责任。

一、管理委员会代表大会召集情况

河南美邦茯母公司合资美国公司（以下又称“美国公司”）第二届管理委员会第四次代表大会于2021年10同年18日在河南省西安市未央区草滩三路588号美国公司三楼代表大会室召集。本次代表大会汇报于2021年10同年8日以传真汇报方式为发出。代表大会应以到董事9人，实到董事9人；美国公司监事列席了本次代表大会。代表大会由董事长张少武主持。代表大会的召集、召集合理《中华人民共和国规章》及美国公司条文的有关规定。

二、管理委员会代表大会议决情况

（一）议决并通过了《关于原有美国公司注册资本、美国公司类型并受理民生登记的议案》

动议结果：赞成9票数，赞成0票数，弃权票0票数。

（二）议决并通过了《关于增订〈河南美邦茯母公司合资美国公司条文（草案）〉并受理民生登记的议案》

动议结果：赞成9票数，赞成0票数，弃权票0票数。

具体内容详述披露于上交所其网站（www.sse.com.cn）公告编号为2021-003的《河南美邦茯母公司合资美国公司关于原有美国公司注册资本、美国公司类型、增订《美国公司条文》并受理民生原有登记的公告》。

三、备查文件

（一）河南美邦茯母公司合资美国公司第二届管理委员会第四次代表大会决议。

特此公告。

河南美邦茯母公司合资美国公司

管理委员会

2021年 10 同年 19 日