上海隧道工程股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公报

四) 工作人员内阁会议开会的日同一时间、一段时间和目的地

开会的日同一时间一段时间：2022年1同月27日14 点30 分

开会目的地：武汉市大连路118号引道股份公司大连路基地6四楼成名作厅

(五) 网路投过半数者的系统会、起止日同一时间和投过半数者一段时间。

网路投过半数者系统会：武汉股过半数现金所用者股大会网路投过半数者系统会

网路投过半数者起止一段时间：自2022年1同月27日至2022年1同月27日

引入武汉股过半数现金所网路投过半数者系统会，通过现金系统会投过半数者平台的投过半数者一段时间为用者股大会开会上午的现金一段大概，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网路投过半数者平台的投过半数者一段时间为用者股大会开会上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、投到义利、说好购回业务的网站和沪股通高盛的投过半数者程序

关乎融资融券、投到义利业务、说好购回业务相关的网站以及沪股通高盛的投过半数者，不应按照《武汉股过半数现金所上市子公司用者股大会网路投过半数者十六条》等有关原则上执行。

(七) 关乎公开发表征集用者股投过半数者权

不关乎

二、 内阁会议表决事宜

本次用者股大会表决草案及投过半数者用者股类型

■

1、 各草案已谈及的一段时间和谈及媒体

以上草案请方知2021年10同月28日、2022年1同月12日在武汉股过半数现金所博客、武汉股过半数报、中国股过半数报及股过半数时报谈及的《武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会第二十五次内阁会议安理会通告》、《武汉引道工程建设股份公司合资关于修改〈子公司章程〉分修正案的通告》和《武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会第二十八次内阁会议安理会通告》、《武汉引道工程建设股份公司合资第九届常务子公司董事会第十六次内阁会议安理会通告》。

2、 特别安理会草案：3

3、 对中小高盛直接重选的草案：4、5、6

4、 关乎关联用者股回避投票的草案：无

不应回避投票的关联用者股名称：无

5、 关乎优先股用者股参与投票的草案：无

三、 用者股大会投过半数者指引

(一) 本子公司用者股通过武汉股过半数现金所用者股大会网路投过半数者系统会履行垄断性的，既可以会合现金系统会投过半数者平台（通过指定现金的股过半数子公司现金终端）来进行投过半数者，也可以会合网路投过半数者平台（网址：vote.sseinfo.com）来进行投过半数者。首次会合网路投过半数者平台来进行投过半数者的，高盛需要顺利完成用者股身份认证。具体操作请方知网路投过半数者平台博客说明了。

(二) 用者股通过武汉股过半数现金所用者股大会网路投过半数者系统会履行垄断性，如果其用者有多个用者股的网站，可以使用用者有者子公司股过半数的任一用者股的网站参予网路投过半数者。投过半数者后，当成其全部用者股的网站下的相同类别普通股或相同品种优先股除此以外已分别投出同一意方知的投票过半数。

(三) 用者股所投普选过半数数超过其用者有的普选过半数数的，或者在差额普选中投过半数者超过县辖区人数的，其对该项草案所投的普选过半数当成无效投过半数者。

(四) 同一垄断性通过工作人员、本所网路投过半数者平台或其他手段重复来进行投票的，以第一次投过半数者结果略有不同。

(五) 用者股对所有草案除此以外投票完才能提交。

(六) 引入产出投过半数者制普选子公司董事会、独立自主子公司董事会和常务董事的投过半数者手段，详方知方知下文2

四、 内阁会议列席对象

(一) 股权登记日收市后在中国股过半数登记手续费金融机构子公司武汉分子公司登记在册的子公司用者股权利列席用者股大会（具体情况详方知下表），并可以以书面形式委托代理人列席内阁会议和参予投票。该代理人不必是子公司用者股。

■

(二) 子公司子公司董事会、常务董事和文职政府机构人员。

(三) 子公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 内阁会议登记方法

符合列席条件的全体用者股不应于2022年1同月27日上午14:00-14:30，携本人身份证、用者股twitter；倍受他人委托参予用者股大会的，不应随身携带倍受托用者股twitter、许可其所、倍受托人身份证同一时间往内阁会议目的地代办参会登记核对手续。为不应有内阁会议长时间来进行，14:30以前大会不再接倍受用者股登记。

六、 其他事宜

（一）子公司联系地址及联系人

联系地址：武汉市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 简讯：021-65419227

联系人：单瑛琨先生

（二） 内阁会议开销

列席内阁会议的用者股住宿、交通费过活。

根据武汉上市子公司金融市场重四组领导小四组和中国证监会武汉证管办出台的沪重四组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市子公司用者股大会内阁会议秩序的通知》的精神，本子公司将严格执行中国证监会《上市子公司用者股大会原则意方知》的有关原则上，不向参予用者股大会的用者股发放礼品，以维护广大用者股的共同利益。

（三）为顺利进行“新冠肺炎”流感防控工作，建议用者股优先选择网路投过半数者手段参

加本次用者股大会的投过半数者投票，以增大人员聚集。本人及家属（或寄住人），内阁会议

同一时间21天内有自愿性南部或境外旅居历史文化史的，活动同一时间14 天内有中几率南部或本土病例报告南部旅居历史文化史的，西北面社区健康检测或自主性健康政府机构期间的用者股及用者股代表，一律不得参予工作人员内阁会议。参予工作人员内阁会议的用者股及用者股代表不应严格遵守流感防控要求，自觉顺利进行自我防护，适切测温，及回乡证、行程卡、健康码查验。

内阁会议场所于内阁会议上午上午 2:00 起参观用者股，至工作人员内阁会议就此结束。列席工作人员会

议的用者股不应全程穿口罩，并适切落实防疫措施。

特此通告。

武汉引道工程建设股份公司合资子公司董事会会

2022年1同月12日

方知下文1：许可其所

方知下文2：引入产出投过半数者制普选子公司董事会、独立自主子公司董事会和常务董事的投过半数者手段说明了

● 查证文件

武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会第二十八次内阁会议安理会

武汉引道工程建设股份公司合资第九届常务子公司董事会第十六次内阁会议安理会

武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会第二十五次内阁会议安理会

方知下文1：许可其所

许可其所

武汉引道工程建设股份公司合资：

兹委托先生（外孙女）代表本单位（或本人）列席2022年1同月27日开会的贵子公司2022年第一次临时用者股大会，并代为履行垄断性。

倍受托用者普通舍入：

倍受托用者优先舍入：

倍受托用者股账号号：

■

■

倍受托签名（按规定）： 倍受托人签名：

倍受托身份证号： 倍受托人身份证号：

委托日同一时间： 年 同月 日

备注：

倍受托不应在其所中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于倍受托在本许可其所中未作具体请示的，倍受托人权利按自己的主动来进行投票。

方知下文2

引入产出投过半数者制普选子公司董事会、独立自主子公司董事会和常务董事的投过半数者手段说明了

一、用者股大会子公司董事会国内阁会议员普选、独立自主子公司董事会国内阁会议员普选、常务子公司董事会国内阁会议员普选作为草案四组分别来进行号码。高盛不应针对各草案四组下每位国内阁会议员来进行投过半数者。

二、申报舍入代表普选过半数数。对于每个草案四组，用者股每用者有者一股即用者有与该草案四组下县辖区子公司董事会或常务董事人数相等的投过半数者总数。如某用者股用者有者上市子公司100股股过半数，该次用者股大会县辖区子公司董事会10名，子公司董事会国内阁会议员有12名，则该用者股对于子公司董事会会普选草案四组，用者有1000股的普选过半数数。

三、用者股不应以每个草案四组的普选过半数数为限来进行投过半数者。用者股根据自己的主动来进行投过半数者，既可以把普选过半数数集中投给某一国内阁会议员，也可以按照任意人四组投给不同的国内阁会议员。投过半数者就此结束后，对每一项草案分别产出计算得过半数数。

四、示例：

某上市子公司开会用者股大会引入产出投过半数者制对来进行子公司董事会会、常务子公司董事会改选，县辖区子公司董事会5名，子公司董事会国内阁会议员有6名；县辖区独立自主子公司董事会2名，独立自主子公司董事会国内阁会议员有3名；县辖区常务董事2名，常务董事国内阁会议员有3名。需投过半数者投票的事宜如下：

■

某高盛在股权登记日收盘时用者有者该子公司100股股过半数，引入产出投过半数者制，他（她）在草案4.00“关于普选子公司董事会的草案”就有500过半数的垄断性，在草案5.00“关于普选独立自主子公司董事会的草案”有200过半数的垄断性，在草案6.00“关于普选常务董事的草案”有200过半数的垄断性。

该高盛可以以500过半数为限，对草案4.00按自己的主动投票。他（她）既可以把500过半数集中投给某一位国内阁会议员，也可以按照任意人四组分散投给任意国内阁会议员。

如表表：

■

股过半数字符串：600820 股过半数又称：引道股份公司 号码：临2022-001

金融工具字符串：155416 金融工具又称：19引道01

武汉引道工程建设股份公司合资

第九届子公司董事会会第二十八次内阁会议安理会通告

本子公司子公司董事会会及全体子公司董事会不应有本通告素材不实质上任何误导性载于、误导性陈述或者重大遗漏，并对其素材的真实性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

最重要素材提醒：

●本次子公司董事会会内阁会议全体子公司董事会列席。

●本次子公司董事会会内阁会议表决草案全部给予通过。

一、子公司董事会会内阁会议招集、开会情况

武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会第二十八次内阁会议，于2022年1同月5日以电子邮件手段发出内阁会议通知，并来进行了电话确定，于2022年1同月11日中午以无线通讯投票手段开会，不应到子公司董事会9名，实到9名。本次内阁会议的招集、开会符合司法、原则和《子公司章程》的原则上。

二、子公司董事会会内阁会议表决情况

（一）《子公司第九届子公司董事会会执笔者》（该项草案同意过半数9过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数；究竟通过：通过）；

本草案需提交子公司用者股大会表决。

（二）《子公司关于子公司董事会会换届普选的草案》（该项草案同意过半数9过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数；究竟通过：通过）；

经子公司子公司董事会会与子公司实质管控人一一武汉市国有金融市场商务部理事会、股份用者股武汉城北（集团公司）子公司（又称“城北集团公司”）及第二大用者股武汉国盛（集团公司）合资（又称“国盛集团公司”）沟通和协商，指出了第十届子公司董事会会子公司董事会国内阁会议员演员表。

第十届子公司董事会会由9人四组成，其中3人为因素独立自主子公司董事会，由职代会普选转化成的职工子公司董事会为1人，用者股录用的子公司董事会为5人，第十届子公司董事会会子公司董事会国内阁会议员如下：

城北集团公司录用张焰先生、周文波先生、桂水发先生为子公司董事会国内阁会议员；录用褚君浩先生、张纯外孙女、王啸波先生为独立自主子公司董事会国内阁会议员。国盛集团公司录用屠旋旋先生为子公司董事会国内阁会议员。

以上子公司董事会国内阁会议员需经用者股大会表决，并来进行每项投票。

子公司子公司董事会会对断背山外孙女和董静外孙女在担任子公司第九届子公司董事会会子公司董事会期间作出的作出贡献和帮助声称衷心的致谢！

（三）《子公司关于开会2022年第一次临时用者股大会的草案》（该项草案同意过半数9过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数；究竟通过：通过）；

同意开会子公司2022年第一次临时用者股大会，具体开会一段时间及开会目的地另行安排。

内阁会议的主要素材为：

1、表决《子公司第九届子公司董事会会执笔者》；

2、表决《子公司第九届常务子公司董事会执笔者》；

3、表决《子公司关于修改〈子公司章程〉部分修正案的草案》；

4、表决《子公司关于子公司董事会会换届普选的草案》；

5、表决《子公司关于常务子公司董事会换届普选的草案》。

草案详情请方知同日谈及的“子公司关于开会2022年第一次临时用者股大会的通知”（临2022-003）。

特此通告。

武汉引道工程建设股份公司合资

子公司董事会会

2022年1同月12日

附有：

第十届子公司董事会会子公司董事会国内阁会议员简介（按姓氏用字加权）

张焰，男，1961年1同月生于，大学本科，教授级文职工程建设师，副部长。任职武汉引道工程建设股份公司合资副所长、党委委员党委委员、常务董事，武汉申通集团公司合资总体规划部部长，武汉申通地铁金融市场政府机构工作合资党委委员书记、常务董事、子公司董事会长，武汉申通地铁集团公司合资副常务董事，武汉城北（集团公司）子公司子公司董事会长、常务董事、党委委员党委委员；武汉引道工程建设股份公司合资第七届子公司董事会会子公司董事会长、第八届子公司董事会会子公司董事会长。兼武汉引道工程建设股份公司合资党委委员书记，子公司第九届子公司董事会会子公司董事会长。

周文波，男，1964年1同月生于，工学Clark，教授级文职工程建设师，副部长。任职武汉引道工程建设股份公司合资副所长、常务董事、党委委员党委委员，第五届子公司董事会会副子公司董事会长、第六届子公司董事会会子公司董事会、第八届子公司董事会会子公司董事会，武汉城北（集团公司）子公司副常务董事兼总工程建设师。兼武汉引道工程建设股份公司合资常务董事、党委委员党委委员，子公司第九届子公司董事会会子公司董事会。

桂水发，男，1965年1同月生于，经济学者学士，MBA，登记会计师。任职武汉股过半数现金所市场发展部总监，东方股过半数股份公司合资副所长，汇添富基金政府机构合资子公司董事会长，大治集团公司合资常务董事，证通股份公司合资副所长。兼优刻得股份有限公司公司合资子公司董事会、首席财务官兼子公司董事会会机要秘书，武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会子公司董事会，黄岛区凌志软件股份公司合资独立自主子公司董事会，康希诺生物股份公司合资独立自主子公司董事会，武汉机电股份公司合资第九届子公司董事会会独立自主子公司董事会。

屠旋旋，男，1973年8同月生于，经济学者学士，在职，副部长。曾其后在中国银行武汉市分行、中国东方金融市场政府机构子公司武汉办事处、武汉大盛金融市场合资金融市场政府机构部任职，任职武汉国盛（集团公司）合资金融市场政府机构中心副部长，武汉国盛集团公司金融市场合资常务董事现职、党委委员委员、副常务董事，武汉市国资委产权处副处长（挂职），东兴股过半数股份公司合资子公司董事会。兼武汉国盛（集团公司）合资金融市场运营部常务董事，海通股过半数股份公司合资子公司董事会，华东公共建筑集团公司股份公司合资子公司董事会。

第十届子公司董事会会独立自主子公司董事会国内阁会议员简介（按姓氏用字加权）

王啸波，男，1975年9同月生于，法学Clark，执业律师，副部长。兼武汉段和段律师事务所银行家、政府机构主任，兼任中华全国总工会律师协会国际业务理事会委员，武汉吉祥航空股份公司合资独立自主子公司董事会，锦欣受精医疗集团公司合资独立自主非执行子公司董事会，武汉科技创业投资（集团公司）合资举例来说子公司董事会，武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会独立自主子公司董事会。

张纯，女，1963年12同月生于，Clark，登记金融市场评估师、登记房地产估价师，副部长。兼武汉财经大学会计学院教授、Clark研究生讨教，兼任广东信邦智能装备股份公司合资独立自主子公司董事会，地素时尚股份公司合资独立自主子公司董事会，武汉美特斯邦威服饰股份公司合资独立自主子公司董事会。

褚君浩，男，1945年3同月生于，Clark，浙江大学美国科学院。兼武汉不应用物理研究所研究员、复旦大学光电研究院主任委员、华东师大学术理事会副部长，兼任常州亨通光电股份公司合资独立自主子公司董事会、武汉引道工程建设股份公司合资第九届子公司董事会会独立自主子公司董事会。

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