京沪高速铁路股份有限公司 2022年第一次临时股东盟公告

本日本公司总经理会及全体总经理前提本公告段落不假定任何事实记载、说服力邵述或者根本性遗漏，并对其段落的真实性、精确度和连贯性分担个别及连带责任。

重要段落查看：

● 本次代表讨论会确实有否决修正案：无

一、代表讨论会出席代表讨论会和列席具体情况

(一)入股讨论会出席代表讨论会的时间：2022年2年底23日

(二)入股讨论会出席代表讨论会的地点：长春市海淀区北蜂窝四路5号院1号写字楼301代表讨论会室

(三)列席代表讨论会的期权入股和恢复原选举表决权的优先股入股及其持有大股东具体情况：

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(四)选举表决手段确实完全符合《日本公法》及《日本公司章程》的明文规定，讨论会请来具体情况等。

日本公司2022年第一次临时入股讨论会由日本公司总经理会参会，由日本公司总经理长刘洪润先生请来，代表讨论会的参会、出席代表讨论会及选举表决手段完全符合《中华人民共和国日本公法》等法律、条文及法理文件以及《日本公司章程》的明文规定。

(五)日本公司总经理、协理和总经理会参事的列席具体情况

1.日本公司在任总经理10人，列席9人，黄桂章总经理因书记官仍未列席代表讨论会；

2.日本公司在任协理7人，列席3人，斌协理、福晓明协理、房泰林协理、盛大军协理因书记官仍未列席代表讨论会；

3.日本公司总经理会参事列席代表讨论会，其他高级管理医务人员列席代表讨论会。

因禽流感影响，日本公司部分总经理和协理以通讯手段列席代表讨论会。

二、修正案草案具体情况

(一)非累积选举修正案

1.修正案旧名：《关于总统大选京沪高速铁四路大股东有限日本公司总经理的修正案》

草案结果：通过

选举表决具体情况：

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2.修正案旧名：《关于签订〈京沪高速铁四路委托运输管理报价〉〈京沪高速铁四路西站商业金融机构委托兼营报价〉的修正案》

草案结果：通过

选举表决具体情况：

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(二)涉及根本性事项，5%以下入股的选举表决具体情况

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(三)关于修正案选举表决的有关具体情况指明

本次入股讨论会涉及关连入股规避选举表决的修正案：第2项修正案，关连入股中国人铁四路投资有限日本公司规避选举表决，其持股数为21,306,477,996股，不计入理论上选举表决多达。

三、辩护律师历史性具体情况

1.本次入股讨论会历史性的辩护律师事务所：长春市科瀚辩护律师事务所

辩护律师：邵海林、王学东

2.辩护律师历史性结论赞同：

日本公司本次入股讨论会的参会、出席代表讨论会程序、列席代表讨论会医务人员的资格、入股讨论会的提案，以及本次入股讨论会的选举表决程序完全符合《日本公法》、《证券法》、《入股讨论会规则》、《网络选举规程》等有关法律、条文和法理文件及《日本公司章程》的明文规定，本次入股讨论会通过的决议合法、理论上。

四、备查文件目录

1.经参会总经理和记录人撕毁断定并新开总经理会钱币的入股讨论会决议；

2.经历史性的辩护律师事务所所长撕毁并新开钱币的法律训令；

3.本所要求的其他文件。

京沪高速铁四路大股东有限日本公司

2022年2年底24日